Αρχική Οικονομία ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά τιμολόγια για επιδοτήσεις

Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.

Τα στάδια της απάτης

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τέσσερα διαδοχικά στάδια:

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Έκτακτη πληρωμή Power Pass – Η ημερομηνία

Την ημερομηνία για την έκτακτη πληρωμή του Power Pass έδωσε ο υπ. Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας χθες μιλώντας στο Open.Τόνισε πως...

Έλληνες οι κορυφαίοι «snipers» της Ευρώπης: Ελεύθεροι σκοπευτές της ΔΕΠ στην πρώτη θέση σε διαγωνισμό

Την πρώτη και την τέταρτη θέση μεταξύ 36 ομάδων στον διαγωνισμό ελεύθερων σκοπευτών «European Best Sniper Team Competition 2022» κατέκτησαν οι...

Έγγραφα για τα πυρηνικά των ΗΠΑ έψαχνε το FBI στη βίλα του Τραμπ;

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες, Πέμπτη, ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι νομικοί εκπρόσωποί του «συνεργάζονταν...

Χατζηδάκης: Παραγραφή χρεών στη 10ετία – Για ποιους θα ισχύει

«Είναι θέμα μηνών η καταβολή των επικουρικών συντάξεων»ι παραγραφές των οφειλών στην εφορία κατεβαίνουν από την 20ετία στην 10ετία, όπως επεσήμανε...

Λέσβος: 10χρονος συνελήφθη για εμπρησμό – «Μου αρέσει να βλέπω τους Πυροσβέστες» είπε

Ένα 10χρονο αγόρι συνελήφθη στη Λέσβο με την κατηγορία του εμπρησμού, καθώς έβαζε φωτιές σε δάση.Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 10χρονος συνελήφθη στη Λέσβο,...