Αρχική Ελλάδα Απάτη τύπου carousel από ηλεκτρονικά καταστήματα εντόπισε το ΣΔΟΕ – Άνω των...

Απάτη τύπου carousel από ηλεκτρονικά καταστήματα εντόπισε το ΣΔΟΕ – Άνω των 15 εκατ. η ζημιά για το δημόσιο

Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εντόπισε το ΣΔΟΕ. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σώματος Αττικής, όπως ανακοίνωσε, διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις. Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα. Από την έρευνα, όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Από τη δράση των επιχειρήσεων αυτών προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής. Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου. Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

[πηγή]

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Φοβάστε να μην σας πιάσουν «κότσο»; Οι τελευταίες «κομπίνες» και πώς να τις αποφύγετε

Ολοένα και περισσότερες είναι οι περιπτώσεις απάτης στο καθημερινό αστυνομικό δελτίο.Άγνωστοι παρουσιάζονται στην πόρτα ηλικιωμένων, και ζητούν λεφτά για «τα παιδια...

Νιγηρία: Το κομμένο κεφάλι αγνοούμενου βουλευτή βρέθηκε σε πάρκο

Η αστυνομία στη Νιγηρία εντόπισε το κομμένο κεφάλι ενός βουλευτή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη νοτιοανατολική πολιτεία...

Η ληστεία, ο γάμος και το ψέμα – Αδιανόητο σκηνικό στο Αγρίνιο

Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται αυτές τις ημέρες μια απίστευτη ιστορία που εκτυλίχθηκε πριν από τρία χρόνια στο Αγρίνιο.Πρωταγωνιστής ένας άνδρας, ο οποίος λίγο πριν...

“Αποφάσεις της Περιφερειακής Αρχής για αυθαίρετες τοποθετήσεις – μετακινήσεις και παράλληλα καθήκοντα εργαζομένων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ23-05-2022Καμία ουσιαστική απάντηση δεν δόθηκε από την πλευρά της περιφερειακής αρχής Νίκα, κατά την συζήτηση επερώτησης της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Πε.Συ. της 16ης...

Ρούλα Πισπιρίγκου: Η οικογένειά της διαψεύδει τα σενάρια για Κούγια – Τι αναφέρει

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν την προφυλακισμένη μητέρα από την Πάτρα να συζητάει και...