Μία 61χρονη Ελληνοαμερικανίδα σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ισπανίας συνελήφθη στο Μαρκόπουλο.
Η συλληφθείσα κατηγορείται για τα αδικήματα της απάτης, της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η Ελληνοαμερικανίδα φέρεται – σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας – να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει μεγάλο κύκλωμα απάτης.
Η δράση της
Πιο συγκεκριμένα, φέρεται να εκμεταλλευόταν την διπλή υπηκοότητά της (ελληνική και αμερικανική) και να έστηνε με τους συνεργάτες της εικονικές εταιρείες αγνώστων δραστηριοτήτων στην Ισπανία.
Στη συνέχεια η κατηγορούμενη και οι συνεργοί τους, που φέρονταν ως στελέχη των επιχειρήσεων – μαϊμού που έστηναν, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, τους οποίους χρησιμοποιούσαν στις απάτες που έκαναν όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Με τις τραπεζικές κάρτες που απέκτησε η Ελληνοαμερικανίδα έκανε συναλλαγές σε διάφορες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Δανία, Αυστρία και Ουκρανία) από τις οποίες το κύκλωμα φέρεται να κέρδισε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή: gargalianoionline.gr