Αρχική Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή σε πατέρα Αντώνιο...

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή σε πατέρα Αντώνιο και πρεσβυτέρα

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Ιωάννης Σεβής, παρήγγειλε γενικευμένο, πλήρη και σε βάθος έλεγχο στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, του πατέρα Αντωνίου, της συζύγου του, αλλά και άλλων 9 προσώπων.

Στην παραγγελία του για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ο κ. Σεβής ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διάπραξη τεσσάρων σοβαρών οικονομικών αδικημάτων κακουργηματικού βαθμού που αφορούν υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της απιστίας, απαιτείται έγκληση από τη νέα διοίκηση της Κιβωτού, καθώς σε περίπτωση διάπραξης τους, είναι το νομικό πρόσωπο που έχει υποστεί ζημιά. Σύμφωνα ωστόσο με όλες τις εκτιμήσεις η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος που διενεργείται ήδη με εντολή της, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Σε κάθε περίπτωση η Εισαγγελία φαίνεται να κρίνει πως σε αυτήν τη φάση δύναται να αρχίσει από τώρα την έρευνα της και για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Με την εισαγγελική παραγγελία, η Οικονομική Αστυνομία καλείται να διενεργήσει εκτεταμένο φορολογικό και διαχειριστικό έλεγχο στην Κιβωτό για την τελευταία 5ετία και να προβεί άμεσα στην γνωστοποίηση των στοιχείων του πορίσματος που θα συντάξει ως προς τα διαχειριστικά ζητήματα της Κιβωτού.

Παράλληλα, καλείται να ελέγξει αν έχουν δοθεί στον ΜΚΟ, επιχορηγήσεις οποιασδήποτε μορφής από κρατικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.

Με την εντολή του κ. Σέβη επίσης ζητείται από την Οικονομική Αστυνομία να προχωρήσει άμεσα σε άνοιγμα λογαριασμών τόσο της Κιβωτού, όσο και συνολικά 11 φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο ιερέας και η πρεσβυτέρα, στενά συγγενικά τους πρόσωπα και μέλη που έχουν εναλλαχθεί το επίμαχο διάστημα στη Διοίκηση του ΜΚΟ.

Ο Εισαγγελέας τονίζει πως στην άρση του τραπεζικού απορρήτου οι αρμόδιοι της Οικονομικής Αστυνομίας θα πρέπει να συμπεριλάβουν, κάρτες, μετοχές και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή των υπό έρευνα προσώπων.

«Εμφανίστηκε» ο πατέρας Αντώνιος: Μένει σε σπίτι στην Πετρούπολη

«Εμφανίστηκε» ο πατέρας Αντώνιος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και δήλωσε ότι, βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών, όποτε χρειαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την εισαγγελική διάταξη, που του απαγορεύει, επί τρίμηνο, ακόμη να πλησιάζει στις δομές της Κιβωτού και τις φήμες ότι, παραμένει άφαντος, ο πατέρας Αντώνιος επικοινώνησε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και δήλωσε «παρών».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συνήγοροί του Θρασύβουλος Κονταξής, Τάσος Τριανταφύλου και Γιάννης Κώτσος επισκέφτηκαν τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνη Ελευθεριάνο και δήλωσαν τη νέα διεύθυνση του πατέρα Αντωνίου, καθώς επίσης ότι, βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών.

Σύμφωνα με άλλες πηγές ο πατέρας Αντώνιος διαμένει σε σπίτι στην Πετρούπολη, που ή του παραχωρήθηκε, ή το ενοικίασε.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Εκλογές 2023: Ο Βορίδης έδωσε τις 3 επικρατέστερες ημερομηνίες

Τις τρεις επικρατέστερες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των εκλογών 2023 έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.Μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» κατά τη...

Νότια Αφρική: Οκτώ άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε πάρτι γενεθλίων

Ένοπλοι «γάζωσαν» καλεσμένους σε πάρτι γενεθλίων στη Νότια Αφρική.Ένοπλοι σκόρπισαν τον θάνατο χθες Κυριακή ανοίγοντας πυρ εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί...

Παγώνη: Πολύ πιο μεταδοτική η μετάλλαξη «Όρθρος» -Κρατάει αρκετά αλλά δεν κάνει πνευμονίες

Για την νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού «Όρθρος» μίλησε σήμερα η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.«Είναι μια καινούργια μετάλλαξη ο «Όρθρος» που...

Παράθυρο για έκτακτο επίδομα Πάσχα: Τα σενάρια -«Ανοικτό το ενδεχόμενο», λένε Σταϊκούρας, Χατζηδάκης

Ανοικτό το ενδεχόμενο να δοθεί έκτακτο δώρο Πάσχα σε συνταξιούχους και ευάλωτους πολίτες αφήνουν υπουργοί της κυβέρνησης, εάν ο δημοσιονομικός χώρος...

Πελοπόννησος: 1.012 τροχονομικές παραβάσεις σε μία βδομάδα βεβαίωσε η αστυνομία

95.059 τροχονομικούς ελέγχους διενήργησε η αστυνομία και βεβαίωσε 20.321 παραβάσεις το διάστημα από 22 έως 28 Ιανουαρίου 2023.Το 68% των παραβάσεων...