Αρχική Ελλάδα Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος η αγορά με μετρητά...

Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος η αγορά με μετρητά ακινήτου στην Πωγωνιανή

Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος, ε.τ. Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπου Βουρλιώτη έχει μπει, μεταξύ άλλων, ένα ακίνητο στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, που φέρεται ότι, αγοράστηκε με μετρητά χρήματα από τον πατέρα Αντώνιο και την Πρεσβυτέρα Σταματίνα Γεωργαντή.

Το σπίτι φέρεται να αγοράστηκε στην αντικειμενική του αξία, περίπου 150.000 ευρώ, ενώ το γεγονός ότι, δόθηκαν μετρητά χρήματα προκύπτει από το συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται από το συμβολαιογράφο ότι, δόθηκαν μετρητά τα χρήματα.

Η Αρχή Ξεπλύματος διερευνά μεταξύ άλλων, την προέλευση των χρημάτων και επίσης εάν μέσω της αγοράς ακινήτων, όπως το σπίτι στην Πωγωνιανή διαπράχτηκαν οι αξιόποινες πράξεις, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης προϊόντων από εγκληματικές ενέργειες (ξέπλυμα).

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο της Αρχής φέρεται να προκύπτει ότι, ο Πατήρ Αντώνιος και η Πρεσβυτέρα, η οποία ήταν και διαχειρίστρια των οικονομικών της Κιβωτού, δεν ξόδευαν σχεδόν καθόλου δικά τους χρήματα, αλλά ζούσαν από τα χρήματα της ΜΚΟ.

Ο έλεγχος του κ. Βουρλιώτη στα οικονομικά της Κιβωτού, θα ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε και θα συντάξει το πόρισμα του, που αναμένεται το αργότερο μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης.

Εάν διαπιστωθούν στοιχεία, για τα διερευνώμενα αδικήματα, όπως φοροδιοφυγή, ξέπλυμα, απιστία και υπεξαίρεση, το πόρισμα Βουρλιώτη θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, για να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Τουρισμός για Όλους 2024: Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Αυτοί είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν – «Εξαπέλυσαν 110 τέτοιους προς το Ισραήλ»

Φωτογραφία από βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν, ο οποίος ανασύρθηκε από τη Νεκρά Θάλασσα, έδωσε στη δημοσιότητα η...

Αποζημίωση 520.000 ευρώ για ιατρική αμέλεια μετά από 17 χρόνια

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Τρίκαλα: Καθηγήτρια υποβλήθηκε σε χειρουργείο αφότου δέχθηκε χτυπήματα από μαθητή

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...

Επίδομα μητρότητας: Ποιες μητέρες θα πάρουν αναδρομικά 5.510 ευρώ – Οι νέες δικαιούχοι της ενίσχυσης

Για να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως cookies για την αποθήκευση ή/και την πρόσβαση σε πληροφορίες συσκευών. Η συγκατάθεση για τις εν...