Αρχική Οικονομία «Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα για την πρόληψη της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων, έχουν ήδη λάβει λογιστικά γραφεία.

Με εγκύκλιο που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕέχει δοθεί στους υπόχρεους προθεσμία έξι μηνών, ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας υποχρεούνται να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους.

Μέχρι τώρα, στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους προβλέπονταν η άμεση επιβολή κυρώσεων που φθάνουν σε πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ. Όμως, με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, έλαβαν διορία έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των έξι μηνών και δεν έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα, τότε θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος 2014/2022 που προβλέπει πως στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα, είτε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κυρώσεις.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Καμπανάκι… επιστημόνων: «Η ανθρωπότητα δεν είναι έτοιμη για επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς»

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει… κανένα διεθνές σχέδιο δράση για την εύρεση και αντιμετώπισης εξωγήινης ζωής, τονίζουν οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο St AndrewsΣτο πανεπιστήμιο...

F-4 Phantom: Ποιο είναι το μαχητικό πολλαπλού ρόλου της Πολεμικής Αεροπορίας

Το 1974 τα πρώτα F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασαν στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους που κατέπεσε στην Ανδραβίδα.Τα F-4 Phantom είναι διθέσιο,...

Δίκη για το Μάτι: Tο γαμήλιο ταξίδι που έγινε εφιάλτης – «Έπεσε μέσα στη φωτιά – Η τελευταία του λέξη ήταν “γιατί;”»

Ήταν το γαμήλιο ταξίδι της Ιρλανδής υπηκόου Zoe Maria Holohan και του συζύγου της Μπράιαν στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 2018....

Αλλάζει η επιδότηση ρεύματος: Εκπλήξεις στους νέους λογαριασμούς

Ραγδαίες αλλαγές στην επιδότηση ρεύματος φέρνουν νέα δεδομένα για τους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου. Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ανακοινώνει αύριο Τρίτη...

H Kίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δημιούργησαν τις συνθήκες για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Να επιρρίψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ευθύνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προσπάθησε τη Δευτέρα (30/1) η Κίνα υποστηρίζοντας...