Αρχική Οικονομία «Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος

Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα για την πρόληψη της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων, έχουν ήδη λάβει λογιστικά γραφεία.

Με εγκύκλιο που έχει εκδώσει η ΑΑΔΕέχει δοθεί στους υπόχρεους προθεσμία έξι μηνών, ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας υποχρεούνται να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους.

Μέχρι τώρα, στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους προβλέπονταν η άμεση επιβολή κυρώσεων που φθάνουν σε πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ. Όμως, με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, έλαβαν διορία έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Εφόσον παρέλθει η προθεσμία των έξι μηνών και δεν έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα, τότε θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος 2014/2022 που προβλέπει πως στα υπόχρεα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους από τις διατάξεις του Ν.4557/2018, επιβάλλεται με απόφαση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, σωρευτικά ή διαζευκτικά, είτε η λήψη συγκεκριμένων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτές, εντός τακτού χρονικού διαστήματος που ορίζεται με την παρούσα σε περίοδο έξι μηνών από την παραλαβή της Απόφασης λήψης διορθωτικών μέτρων, για τα εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα, είτε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες κυρώσεις.

Πηγή: gargalianoionline.gr

Πρέπει να διαβάσετε

Η νύφη και ο γαμπρός δέχονται «πυρά» για τη χρέωση στο φαγητό των καλεσμένων του γάμου

Ένα ανώνυμο ζευγάρι (νύφη και γαμπρός) έγινε θέμα συζήτησης σε ομάδα του Facebook με θέμα «άβολες στιγμές και ιστορίες από γάμους», αφού έστειλαν προσκλήσεις...

Αγία Βαρβάρα: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των γονιών της δηλώνει σύζυγος του γιατρού

Μυστήριο καλύπτει το κίνητρο της δολοφονίας του 57χρονου στην Αγία Βαρβάρα. Ο 69χρονος πεθερός ομολόγησε πως σκότωσε τον γαμπρό του, υποστηρίζοντας πως φερόταν άσχημα...

Ζητούσε 760.000 ευρώ για τραυματισμό στην πλάτη, αλλά την «τσάκωσαν» να πετάει ολόκληρο έλατο

Δικαστήριο στην Ιρλανδία απέρριψε την αγωγή γυναίκας, που ζητούσε 650.000 λίρες (περίπου 760.000 ευρώ) ως αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη κατά τη διάρκεια αυτοκινητιστικού...

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας: Πόσο κοστίζει το καρναβάλι για μια οικογένεια σε δημοφιλείς προορισμούς

Από μέσα Ιανουαρίου και μετά είχαμε ήδη πολύ υψηλά ποσοστά προκρατήσεων, τουλάχιστον στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς και στις καρναβαλικές...

Εκτός σχεδίου: Μόνο σε… γειτονιά θα μπορεί να χτιστεί νέα κατοικία – Αυτές είναι οι νέες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος

Νέους κανόνες για τα άρτια οικόπεδα με “πρόσωπο” 25 μέτρα φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος Μόνο σε… γειτονιά θα...